L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono in arrivo lettere di compliance per i contribuenti che detengono conti correnti all'estero.

Gli eredi e i legatari sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione entro un anno dal decesso per liquidare le imposte

Tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero devono essere indicate nel quadro RW.

Secondo la Procura di Milano i capitali venivano nascosti in conti anonimi con polizze assicurative considerate fittizie.